新加坡赌场面临更严格的反洗钱规定：客户尽职调查门槛降低

奋狮编辑1

新加坡赌场面临更严格的反洗钱规定：客户尽职调查门槛降低

今年内，新加坡的赌场将面临更严格的客户尽职调查规定，这是我国当局为打击洗钱和恐怖主义融资采取的新一轮措施。赌博管制局（Gambling Regulatory Authority）宣布，从今年起，当客户在赌场个人账户中存入至少4000元现金时，赌场业者必须进行尽职调查。这一门槛比之前设定的5000元更为严格，但当局尚未说明新规定的具体生效日期。

（图：来源于网络）

赌博管制局表示，此次调整旨在确保本地赌场更有效地打击洗钱和恐怖主义融资活动，使我国的条规符合全球监管机构金融行动特别工作组（Financial Action Task Force，简称FATF）的标准。

新的尽职调查规定是内政部、金融管理局和财政部发布的更新版全国反恐融资策略的一部分。这一系列措施反映了新加坡对维护金融系统完整性的承诺，并确保本地赌场在国际监管环境中保持高标准。

此次规定的调整预示着赌场业者将面临更高的合规要求，以阻止金融犯罪，并保障赌场的运营透明度和安全性。