开曼CIMA牌照申请的条件和优势

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开曼群岛的金融监管机构是开曼群岛金融管理局（CIMA），该机构于1997年根据“金融管理法”成立。申请开曼群岛监管牌照的费用同样较低，且其对申请公司的最低资本要求为10万美元。申请CIMA牌照同样需要提交一系列必要文档：公司内部和外部流程手册、合规流程以及详细的商业计划。尽管公司信息保密，但是依然需要向监管机构提供资本信息、以及企业运营机构等。随着全球各国金融监管机构的监管力度逐渐加强，经纪商想要从监管机构那里获得一张许可牌照变得越来越难。2018年1月3号，欧盟新金融法规MiFID II正式生效，对全球市场的金融监管都会产生一定的影响。一些外汇经纪商做出的应对措施包括获得多监管牌照（特别是离岸金融监管），将代理商迁移至新的监管实体等。 开曼群岛(Cayman Islands)作为离岸基金的主要所在地，已经根深蒂固，却让你忽视了它作为国际金融证券交易核心区的作用 。本报告的附录提供了几个更全面的解释，解释了开曼群岛在这一领域，以及领先的离岸岸融中心，但这些关键的吸引如下:

1、监管：开曼的监管体系是有效和透明的，并被全球认可为达到或超过相关国际标准。投资者、基金经理、 融资机构和国际监管机构都对开曼群岛的基金和管理机构感到非常满意， 这些基金的推出、增长和运营也带来了许多的成功。

2、税收：开曼群岛对个人或机构没有直接征税或基础广泛的间接征税;它通过大量的间接税、费用和收费来增加收入，如印花税、 工作许可费等。没有所得税、公司税、资本利得税、遗产税、遗产税、赠品税、代扣税或地税。也没有任何基础广泛的间接税，比如增值税或营业税。对于在开曼群岛经营的管理人员来说，没有这样的直接税收或广泛的间接税，有利于吸引人才和增加企业收入。

3、经济稳定：作为英国的海外领土，开曼群岛提供了与英国国旗有关的安全与稳定。英国仍然对这些岛屿的对外事务及其法律制度负责。

4、专业知识：开曼群岛拥有丰富的人才和经验，有大量的银行 、 政府单位、律师事务所、企业管理公司、审计公司和IT公司支持金融服务业。为这些组织工作的绝大多数专业人才都在世界上大的金融中心工作，并在他们各做的领域带来卓越的知识、经验和熟悉的复杂问题。

什么是开曼CIMA牌照？

开曼群岛金融监管局（CaymanIslands Monetary Authority ，CIMA）成立于1999年，是开曼群岛的主要金融服务监管机构，负责监管的范畴包括：银行、保险、信托、投资基金、证券、公司服务等，外汇业务也在CIMA监管范畴之内。

开曼CIMA的申请“门槛”，是其牌照含金量的一大体现。

申请开曼CIMA首先要求一般最低资本为10万开曼元（1开曼元≈0.95英镑），根据业务类型、体量再做细调。申请公司必须在开曼群岛设有业务办公室，股东和董事则须经由监管部门批准，并通过Fit & Proper的考核。

申请金融牌照成立开曼公司需要的资料：

1、开曼公司名称

2、公司所有股东及董事身份证扫描件

3、护照的扫描件

4、董事股东的亲笔签名扫描件

注册条件：

1、注册资本：开曼群岛政府对其离岸公司的注册资本并没有限制，但是一般做法是采用50,000美元作为最少的注册资本注册。

2、股东：最少一名股东，可以是自然人或法人，没有国籍上的限制。开曼群岛离岸公司可选择发行记名或不记名股票；

3、董事：最少需有一名董事。董事可以是法人或自然人，而且没有任何国籍上的限制；

4、注册办事处：注册办事处必需位于开曼群岛；

5、公司名称取名自由

针对持有CIMA监管牌照的公司，CIMA有以下要求：

1.公司账户需要每年审计一次；
2.年度账目需上交给CIMA，并附有合规证书；

3.公司信息进行任何修改，需要在七天之内通知CIMA；

4.牌照持有人的内部控制需经过独立审计；
5.月度的报表需由持牌经纪商上交；

6.年度资产负债表的数据需要和月度/季度报告中的数据保持一致；

7.提供当前的保险信息。

开曼通常有下列用途：

1 .募集私募基金：包括募集创投／天使基金、不动产基金、并购／投资基金、重建／艰困事业基金等。

2 .税务规划：例如用来持有不同地区的资产。
3 .满足特殊的需求：例如投资者只希望单纯出资，负担极有限的责任。