山立（samlit)汇款，汇款冻结作废

Zhan0054 · 发表于 13-12-2022 15:20:38|来自：澳大利亚

本帖最后由 Zhan0054 于 13-12-2022 16:33 编辑

想问一下最近有没有人遇到同样的情况，
趁汇率不错通过山立汇款汇人民币到国内整个账号被公安局冻结，被告知原因是从一个诈骗犯账号汇款，所以之后钱被冻结充公。
汇款公司推卸责任，去新加坡警察局报案没用。好奇这些汇款公司怎么拿到MAS license.
有没有同样遭遇的小伙伴，私下联系. 大家一起去举报或者通过司法机关即使钱拿不回来也得有个说法。
最后提醒一下大家汇款还是从正规银行。沉痛教训

tmishere · 发表于 15-12-2022 10:13:51|来自：澳大利亚

汇款公司怎么推卸责任的？

Zhan0054 · 发表于 15-12-2022 12:05:36|来自：澳大利亚

汇款公司数据发了一封律师信，主要所说他们只负责钱到账，冻不冻结和他们没关系，
找经理，谎称不在，想着办法打发你走人，好不容易叫出来，才说需要这些文件才会继续处理，但是国内银行是不提供这种文件的。（我们觉得汇款公司是知道这个情况的，他们其实是暗箱操作，故意把诈骗犯快要冻结的钱转出来）。现在还在想办法国内取银行证明，关键是国内体系不一样，他们不随便提供文件。汇款公司在拖延时间，想下一步找 MAS 或是上小型法庭，至少把license revoke 否则这种还会危害其他人

tmishere · 发表于 16-12-2022 10:14:04|来自：澳大利亚

太无耻了。支持你找 MAS 或者直接报警。

小额法庭没有意义、也没有效率。

Zhan0054 · 发表于 26-12-2022 20:06:23|来自：澳大利亚

tmishere 发表于 16-12-2022 10:14
太无耻了。支持你找 MAS 或者直接报警。

小额法庭没有意义、也没有效率。 ...

给mas 写信了但是感觉比较难，
想问一下为什么小法庭比较困难？

tmishere · 发表于 27-12-2022 10:51:12|来自：澳大利亚

Zhan0054 发表于 26-12-2022 20:06
给mas 写信了但是感觉比较难，
想问一下为什么小法庭比较困难？

时间太久。而且对对方的压力很有限。
另外两种方法能即时给对方足够的压力。

Zhan0054 · 发表于 27-12-2022 12:16:32|来自：澳大利亚

tmishere 发表于 27-12-2022 10:51
时间太久。而且对对方的压力很有限。
另外两种方法能即时给对方足够的压力。 ...

新加坡police没什么用，很多人都报警了。Mas 只是监管机构，感觉回信让你们自己解决

greens_zhao · 发表于 24-2-2023 19:15:11|来自：澳大利亚

我最近也遇到跟你一样的事情，我已收集到证据在新加坡和中国分别报警, 向中国驻新加坡大使馆如实反馈，以及向新加坡消费者协会(CASE)和金融管理局(MAS)如实反馈
楼主，我已私信你，请加我联系方式，我们一起组团解决

希望遇到同样问题的同胞，加我微信greens_zhao , 大家一起想办法，群策群力。