本帖最后由 华人网编辑 于 25-2-2023 12:28 编辑
视频|存款5万被要求提供收入证明？从新加坡汇款回国受影响吗？
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国内一女子“存款5万被要求提供收入证明”话题冲上热搜，女子表示“柜员像审犯人一样对我，让人很不舒服！” 最后，存钱的女子被问火了，直接抽出一百块！ “49999存不存！”
视频链接：
近日，中国浙江湖州一市民发布视频称，去银行存5万元现金，遭遇工作人员对于职业、现金来源等诸多问题的问询，并被要求提供收入证明等材料。 目前，并没有相关监管规定要求储户在存5万元时提供收入证明。在银行柜台办理人民币单笔超过5万元（含）的现金存款业务时，都需要核对账户所有人有效身份证件并留存有效身份证件电子影像。正常情况下，金融机构在简单询问了解资金来源后即会直接办理。
（图:来源自网络）
近几年，反洗钱领域尤其是未按规定履行客户身份识别义务，是银行被罚的重灾区，银行也提高了重视程度。 女子所在的浙江，为三个大额现金管理试点地区之一。浙江省大额现金管理金额起点为单位账户人民币50万元，个人账户人民币30万元，也就是说，单位和个人在浙江省银行机构办理起点金额以上取款业务的，原则上需要至少提前1天进行预约方可办理，同时需要在办理业务时进行登记。 那从新加坡汇钱回国会受影响吗？
（图:来源自网络）
当下，新加坡汇款回国还跟以前一样，暂时没有太大的变化。 因为近期国内存钱不方便，不少人有了汇钱回国的念头，不过想要汇钱回国的话，一定要找合法正规的汇款中心。 因为每年都有不少人因贪图高汇率，铤而走险，找了不合规的汇款机构，最后自己的汇款被定义为大笔不明资金交易，被警方直接冻结！ ... 自己的白钱可能一不小心成了黑钱！ 辛苦打工多日，在最后汇钱这一关遭难也太划不来了！
（图:来源自网络）
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