捉影追踪：中国资金在新加坡疯狂洗白，背后有怎样惊人的故事

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捉影追踪：中国资金在新加坡疯狂洗白，背后有怎样惊人的故事

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在新加坡发生了一起涉及35家注册公司的洗钱案，总金额达到3600万美元。

这起案件揭示了一场涉及企业电邮、投资和爱情诈骗的犯罪网络。

背后究竟有怎样的阴谋...

（图:来源自网络）

新加坡调查发现，35家在新加坡注册的公司涉及洗钱案，允许身在中国的代理商使用公司的银行账户来接收犯罪所得，涉案总额达到3600万美元，这些资金主要受害者来自企业电邮、投资和爱情诈骗案，警方逮捕7名男子和5名女子。

据悉，涉案人员将自己的SingPass资料交给身在中国的诈骗集团，让不法之徒用来注册公司以及开设商业银行户头，接收诈骗受害者的钱。

有些人每卖一个银行户头就有700新币（汇率：1新元≈5.2元人民币），为了金钱利益，把他们的银行户头出租给骗子或是协助骗子转账或提款。

（图:来源自网络）

整个过程大致分为这几步——

诡计初现：

代理商与洗钱集团的勾结 经过精心策划，中国的洗钱集团与身在新加坡的代理商达成合作，将代理商的银行账户作为洗钱的接收通道。

公司注册与银行账户：掩饰洗钱活动的重要步骤 犯罪分子利用这35家注册公司，通过合法的手续注册和开设商业银行账户，使资金流动看起来合法无疑。

诈骗受害者的资金转移：洗钱的关键环节 洗钱集团将这些注册公司的银行账户作为转移诈骗受害者资金的中转站。

洗钱手法的多样性：企业电邮、投资和爱情诈骗案 这些洗钱资金主要来自企业电邮、投资和爱情诈骗案。

（图:来源自网络）

据新加坡法令，洗钱罪最长十年监禁及最高50万新元罚款；无照经营任意种类付款服务罪名，罚款高达12万5000新元，或最长3年的监禁，或两者兼施。

如不幸被骗，要立即向新加坡警方报警，并联系本人开户银行，采取冻结账户、追讨或其他止损措施。必要时，要向本人国内户籍地公安机关报警，本人无法直接报案的，可通过国内亲属报案。

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