本帖最后由 奋狮编辑1 于 16-10-2023 08:02 编辑
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随着新加坡最大洗钱案不断深入调查，涉嫌洗钱的金额也在不断上涨... 数字不断地上涨到人人瞠目结舌的程度... 新加坡也开始了密集的打击洗黑钱行动，中国籍移民成为重点关照对象！ 对此，网友称不少隐形富豪来新加坡就是为了洗钱，这样的打击将使得不少富豪离开新加坡... 对此，贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉公开表示，新加坡处理洗钱案的方式将提高新加坡作为值得信赖的金融中心的全球地位。
（图:来源自网络）
陈圣辉在国会针对近期发生的洗钱案在国会发表部长声明时说，有人质疑这起案件影响了新加坡作为全球领先财富管理中心的声誉。 不过，他认为，相反地，这起案件证明了新加坡坚定不移、致力保持廉洁的决心。 他表示，虽然犯罪分子会改变手段来掩盖非法活动，但新加坡将动用所有资源和力量来挫败这些不法分子，将他们绳之以法。 陈圣辉也透露，金融管理局正在对那些和洗钱案有重大关系的金融机构进行详细的监督审查，同时审查嫌犯如何在新加坡获得金融服务。
（图:来源自网络） 警方在今年8月15日派出400多名执法人员在全岛各处展开突击行动，逮捕涉嫌洗钱的十人，起获、冻结或禁止处置的资产总额多达10亿新元（当前汇率：1新元≈5.35人民币），在海内外引起关注。 内政部第二部长杨莉明今天（3日）在国会上揭露，警方其实早在2021年就侦测到“可疑信号”，隔年展开全面调查，前后调查了两年。 对！ 没错，新加坡警方早就盯上了这群不法分子... 对此也有网友调侃称，这是准备养肥了再出手...
（图:来源自网络）
调查脉络—— 2017年 根据新加坡会计和企业管理局（ACRA）记录，40岁的塞浦路斯籍 苏海金最早有相关记录；他在2017年1月成为Yihao Cyber Technologies的董事兼股东。 他的律师早前也在庭上说，虽然苏海金不是新加坡公民或永久居民，他自2017年就把新加坡当成自己家，并在三年前放弃中国国籍。 41岁的柬埔寨籍苏宝林则在2017年11月成为新宝投资控股的董事兼股东。 早前庭上揭露，两人存在密切的金钱往来，苏海金购买的两个房产是由苏宝林付款，两人也曾与他人购买一艘游艇，但游艇的船主却是另有其人。
2019年 已经被控的十名罪犯中，有七人在新加坡公司持有股份或担任董事，其中就有三人是在2019年“现踪”。 目前面对最多控状的42岁土耳其籍 王水明在2019年9月成为Ming Xin（新加坡）Technology的股东，但这家公司已经被除名。 33岁的柬埔寨籍陈清远则是在2019年10月成为Tian Yi Technology (Singapore)的董事兼股东。 44岁的中国籍张瑞金同月成为Golden Eagle Assets的董事兼股东，并且也成为名字相似的家族办公室Golden Eagle Family Office的董事。 张瑞金的女友、43岁中国籍林宝英隔年9月成为Eagle77这家公司的股东，35岁的瓦努阿图籍苏剑锋则是在2021年3月成为批发公司Ricco的股东。
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杨莉明揭露，新加坡的反洗黑钱部门在2021年就开始侦测到一些“可疑信号”，包括有人疑似使用伪造文件来证明本地银行账户的资金来源。 此外，一些金融机构和公司也通报了一些可疑交易。 当时，警方就开始分头调查。 2022年年初启动全面且协调的情报调查，揭露一个有着相互联系的巨大关系网，当中包括家庭关系。 为了避免打草惊蛇，只有一小组警员参与调查，继续秘密挖掘真相，厘清嫌犯的关系网、他们所涉及的犯罪活动以及所拥资产。 杨莉明说，调查这样复杂的案件，说易行难，而且只能小组暗中调查，因为嫌犯一旦听到风声，他们随时可能带着资产跑路，警方之前所有的努力都可能前功尽弃...
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