美国男子操纵庞氏骗局骗取1800万 新加坡法院审理案件

奋狮编辑1

美国男子操纵庞氏骗局骗取1800万 新加坡法院审理案件

一个涉嫌设立庞氏骗局、逾10年前从1300多名投资者手中诈骗超过1800万元的美国男子，已在新加坡认罪。麦克·菲力·阿特金斯（Michael Philip Atkins），前Aureus Capital公司的董事兼股东，面临严重的刑事指控。

2014年7月，商业事务局对Aureus Capital展开调查，发现该公司实际上并未进行任何实质性的外汇交易活动。尽管阿特金斯向投资者承诺通过杠杆外汇交易产生利润，但实际上大部分资金被用于支付公司董事的个人开销和其他非交易相关费用。

（图：来源于网络）

案件资料显示，虽然公司账户在一年多的时间里接收了超过1867万元，但只有约168万元被转入OANDA交易账户进行交易，而从这些账户中被转出的资金约136万零3元。

在被捕并获准保释后，阿特金斯未按要求报到接受调查，随后弃保潜逃近10年。去年3月，他在美国被捕，并被遣送回新加坡。

阿特金斯已在法庭上承认违反公司法的控罪，检察官建议判处其38至44个月的监禁。法官将在4月25日做出最终判决。此案再次提醒公众投资需谨慎，警惕可能的金融诈骗行为。